專業秘書服務須領牌

2018年3月1日起將實施新的《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集條例》，針對打擊洗錢及恐怖份子資金籌集，規定任何香港公司、信託或從事專業服務業務，包括協助客戶成立公司或信託公司、提供法律安排、註冊地址、營運地址、秘書服務或股東及董事替代人服務，均須領取牌照，否則即屬違法。 條例規定持有牌公司或服務提供者「持牌人」，需委任一名合規主任或洗錢報告主任，負責監察防止及偵查洗錢或恐怖份子資金籌集，並覆核可以交易的內部報告例行情況，發現可疑交易時須向有關部門提供相關資料。 持牌人向客戶提供專業服務前，須針對其個人或團體組織背景審查及記錄規定，客戶須提供個人身份資料，公司團體須提供董事和股東資料、公司成立和註冊資料，及持有25%以上最終實際擁有人相關資料。聘請服務承辦商前，大家應查實是否已領有牌照，否則屬無牌提供服務。 此外同日實施公司條例修訂，要求在香港所有註冊公司，備存重要控制人登記冊在公司註冊地址中。重要控制人登記冊以印本或電子方式備傳。條例規定公司須指定最少一名人士為該公司代表，提供與該公司的重要控制因登記冊有關的資料給執法人員。 公司代表可由公司成員、董事或僱員擔任，但必須現居於香港人士。亦可委任會計師、律師信託或公司服務持牌人，作為指定代表以履行責任。若實際控制人為公司法團，須記載公司註冊和登記資料、該公司須登記法律實體的日期，以及其法團對該公司的控制的性質。若任何人未能履行上述責任指定代表和保存重要控制人登記冊，即屬刑事罪行。   〖頭條日報－創富連城專欄〗 文章連結： http://hd.stheadline.com/news/columns/921/20180222/647946/